制度审议 - 2024年7月29日第三届董事会第二十三次会议审议通过修订多项制度议案，7票同意[2] 审计工作 - 内部审计部门每年向董事会审计委员会至少提交一次内控评价报告[15] - 每半年对募集资金存放、使用情况审计并发表合规性意见[17] 资金管理 - 检查募集资金用途，置换等事项需审批披露[18] 人员管理 - 建立内部审计部门激励约束机制，可建议奖惩[20] - 违规人员董事会处分，违法犯罪移送司法[21][23] 制度说明 - 术语含义与《公司章程》相同，由董事会负责制定等[25][26] - 制度自董事会审议通过后生效[27]