会议制度 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[5] - 特定情形下董事会应召开临时会议[6] - 董事长10日内召集主持临时会议[7] 通知规则 - 定期会议提前10日、临时会议提前5日发书面通知[7] - 定期会议书面通知变更需提前3日发变更通知[9] 会议举行 - 董事会需过半数董事出席方可举行[9] - 董事回避时无关联关系董事过半数出席可举行[17] 决议通过 - 提案决议须超全体董事半数投赞成票[16] - 担保事项需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[16][17] - 无关联关系董事过半数通过决议[17] 其他规定 - 提案不明确等可暂缓表决或延期[19] - 提案未通过短期内不再审议[19] - 会议档案保存10年[21] - 规则由董事会制订修改，股东大会通过生效[23]