股东提名权 - 1%以上股份股东可提名独立董事候选人[3] - 3%以上股份股东可提名董事和非职工代表监事候选人[3] 董事辞职与补选 - 董事会2日内披露董事辞职情况[7] - 人数不满足要求时2个月内完成补选[7][8] 董事会构成与职权 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事，1名会计专业人士[12] - 独立董事部分职权需二分之一以上同意[12] 会议资料与津贴 - 及时发董事会通知，专委会提前三日提供资料，保存至少十年[10] - 两名以上独立董事可提延期，董事会应采纳[10] - 公司给独立董事津贴，标准经股东大会审议并年报披露[11] 独立董事特别职权 - 可独立聘请中介机构，费用公司承担[12] - 可提请召开临时股东大会等[12] 章程修订 - 因监管规定修订《公司章程》部分条款[15] - 涉及为独立董事履职提供条件等[10][12] 备查文件 - 第三届董事会二十一次会议和监事会十五次会议决议[16]