公司基本信息 - 公司于2020年6月18日获批公开发行1510.5万股，2021年11月15日在北交所上市[8] - 公司注册资本为12871.5160万元，股份总数为12871.5160万股，每股面值1元[11][21] - 发起人杨志认购5493.4万股，占99.88%，贾鸿连认购6.6万股，占0.12%，合计5500万股，占比100%[22] 股份相关规定 - 因减资收购股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[29] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，离职后半年内不得转让[32] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[32] 股东权益与诉讼 - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[38] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[38] - 监事会、董事会收到请求30日内未诉讼，股东可自行诉讼[38] 担保与交易审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须经股东大会审议[46] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上应提交股东大会审议[48] - 与关联方成交金额占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元，应提供报告并提交股东大会审议[52] 股东大会相关 - 年度股东大会应于上一会计年度结束后6个月内举行[53] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[65] - 股东大会作出普通决议，需出席股东所持表决权1/2以上通过[84] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，独立董事人数占比不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[122] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日前书面通知全体董事和监事[133] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[135] 管理层与人员规定 - 公司设经理1名，由董事会聘任或解聘，每届任期三年[143][147] - 财务负责人应具备会计师以上专业技术职务资格，或有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上[146] - 公司应在原任董事会秘书离职三个月内聘任新的董事会秘书[150] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表监事占比三分之一以上[164] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知时间为会议前10天，临时会议通知时间为会议前3天[166][167] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[172] - 公司原则上每年度进行一次利润分配，有条件时可中期现金分红或发放股票股利[178] - 每年现金累计分配利润不少于当年可分配利润的10%，近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润的30%[180] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[190] - 公司应在不晚于年度股东大会召开之日举办年度报告说明会[198] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[186]