公司基本信息 - 公司于2022年6月2日在北交所上市[7] - 公司注册资本为人民币11893万元[9] - 公司股份总数为11893万股，均为普通股[20] 股份相关规定 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数的25%[30] - 董事、监事、高管所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[30] 股份收购规定 - 因减少注册资本等收购股份应经股东大会决议，用于员工持股计划等经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[26] - 因减少注册资本收购股份应自收购之日起10日内注销，因合并等情形6个月内转让或注销[27] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会向法院诉讼[37] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[40] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等情形发生，公司需在2个月内召开临时股东大会[49][51] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，独立董事人数占比不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[102] - 董事会每年至少召开两次会议，召开10日前书面通知[114] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表1人[140] - 监事会每6个月至少召开一次会议[142] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中报，前3个月和前9个月结束1个月内披露季报[147] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[147] 利润分配政策 - 现金分红在利润分配方式中优先，满足条件应采用现金分红[150] - 满足现金分红条件时，公司原则上每年现金分红，比例不低于当年可分配利润的20%[151] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，审计部门对审计委员会负责，审计制度和人员职责经董事会批准后实施[158][159] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，经审计委员会全体成员过半数同意，提交董事会审议，由股东大会决定[160][161][162]