董事相关 - 累积投票制适用选举两名以上独立董事等情形[3] - 3%以上股份股东可提名非独立董事及监事候选人[4][5][6] - 1%以上股份股东可提名独立董事候选人[4][5] - 有犯罪等情形不能担任公司董事[6] - 董事不适任应1个月内离职[7] - 董事辞职需书面报告，董事会2日披露并报备[7] - 董事会由5名董事组成，设董事长1人[11] - 独立董事比例不低于三分之一且含会计专业人士[11] - 特定情形2个月内完成董事补选[8] 董事会职责 - 董事会负责召集股东大会并报告工作[11][12] - 董事会执行股东大会决议[12] - 董事会决定经营计划和投资方案[12] - 董事会制订年度财务预算和决算方案[12] 会议相关 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席[14] - 董事会每年至少开两次会，提前10日书面通知[23] 审批事项 - 未达标准但资产总额占10%以上交易由董事会审批[20] - 未达标准担保等事项董事会审议，2/3以上董事同意[21] - 特定担保事项股东大会2/3以上表决权通过[21] - 与关联自然人30万元以上交易由董事会审批[21] - 与关联法人成交金额占0.2%以上且超300万元交易由董事会审批[21] 委员会职责 - 薪酬与考核委员会制定董事、高管考核标准和薪酬政策[15] - 战略委员会研究公司中长期战略和重大投资决策[17] - 未设提名委员会由独立董事审查被提名人资格[19] 监事相关 - 监事问题公司60日内完成补选[24] 利润分配 - 成熟期无重大支出现金分红最低80%[24] - 成熟期有重大支出现金分红最低40%[24] - 成长期有重大支出现金分红最低20%[24] - 阶段难分有重大支出按成长期处理[24] - 调整现金分红政策2/3以上表决权通过[27] - 股东违规占用资金扣减现金红利偿还[27] - 利润分配政策调整方案经董事会、监事会及2/3以上表决权通过[27] 其他 - 聘用会计师事务所经审计委员会、董事会、股东大会决定[28] - 修改章程使公司存续2/3以上表决权通过[28] - 公司特定情形解散15日内成立清算组[28] - 章程由董事会解释，股东大会通过生效[29] - 拟根据相关办法修订《公司章程》[30] - 修订内容需股东大会审议，以工商登记为准[29]