内部控制 - 大华会计师事务所对邦德股份2023年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性进行鉴证[4] - 邦德股份管理层需按规定建立健全内部控制并确保评价报告真实完整[4] - 大华会计师认为邦德股份于2023年12月31日在重大方面保持了与财务报表相关的有效内部控制[7] - 邦德股份对2023年12月31日内部控制的有效性进行自我评价[12] - 公司董事会对报告内容真实性、准确性和完整性负责，监事会监督，经理层负责日常运行[13] - 公司董事会授权内部审计机构负责内部控制评价工作，向董事会书面汇报[14] - 内部控制评价依据《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》[15] - 评价范围涵盖公司及所属单位业务和事项，重点关注高风险领域[16] - 纳入评价范围的单位有威海邦德散热系统股份有限公司等3家[16] - 公司未发现报告期内存在重大及重要内部控制缺陷[27] - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行自我评价，不存在重大缺陷[28] - 2024年公司将强化控制目标等作为内部控制工作提升方向[29] 公司发展 - 公司以成为“全球著名的散热系统供应商”为发展愿景[18] - 公司加大研发投入，引入智能化生产设备扩大产能[20] - 公司建立人力资源发展规划，实施相关人力资源政策[20] - 公司倡导“理解、包容、帮助、支持”的企业文化[21] 管理制度 - 公司制定严格的资金授权、审批等相关管理制度[21] - 公司对采购业务流程制定完善的管理制度[21] - 公司建立规范的资产管理制度，重视资产安全管理[22] - 公司制定销售相关管理制度，明确各环节职责和审批权限[22] 数字相关 - 数字2000000000000出现[32] - 数字27出现[32] - 数字100出现3次[32] - 数字12出现4次[32] - 数字121出现[32] - 数字157出现3次[32] - 数字103、11出现[32] 日期相关 - 数字1980 - 01 - 01为出生日期[33] - 数字1984 - 03 - 为出生日期[34] - 数字2021为发证日期年份[34]