内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行自我评价[2] - 评价范围涵盖公司及所属3家单位业务和事项[7] - 报告期内未发现重大及重要缺陷[17] 公司治理与文化 - 公司建立法人治理结构[7] - 以成为“全球著名的散热系统供应商”为发展愿景[8] - 倡导“理解、包容、帮助、支持”企业文化[10] 制度建设 - 建立人力资源、资金、采购等管理制度[9][10][11] - 制定《财务报告管理制度》[12] - 建立合同审批和信息管理体系[13] 未来展望 - 2024年强化控制目标作为内控工作提升方向[18]