证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2023-054 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高公司董事会决策的科学性，完善公司法人治理结构，根据《公 司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司应当在董事会中设置审计委员会，审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专 业人士担任召集人。 公司董事会可以根据工作需要设立战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员 会等专门委员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召 集人。 第三条 独立董事在公司董事会专门委员会中应当依照法律、行政法规、中 国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程履行职责。独立董事应当亲自出席 专门委员会会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的 意见，并书面委托其他独立董事代为出席。独立董事履职中关注到专门委员会职责 范围内的公司重大事项，可以依照程序及时提请专门委员会进行讨论和审议。 第二章 专门委员会的组成和职责 第四条 各专门委员会成 ...