内部控制 - 公司于内部控制评价报告基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[5] - 公司按风险导向原则确定纳入评价范围的单位等[6] - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[35][36] 公司治理 - 公司董事会有九名董事，其中三名是独立董事[8] - 公司设立内部审计部，对审计委员会负责并报告工作[10] 制度建设 - 公司建立较科学的人力资源人事管理制度[11] - 公司建立有效的风险评估机制，识别风险并制定应对方法[14] - 公司对财务报告编制与审核等业务流程进行规范[22] - 公司对货币资金收支和保管建立严格授权审批程序[23] - 公司制定关联交易管理制度，关联交易合规[24] - 公司修订募集资金管理制度，募集资金使用无违规[27] 数据标准 - 财务报告内控缺陷以营业收入或资产总额衡量，有不同等级标准[31] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告内控执行[33] 其他情况 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额比例均为100.00%[6] - 公司截至2023年12月31日对内部控制有效性进行评价[30] - 截至报告期末公司实际未发生对外担保[25]