董事会构成与权限 - 公司董事会由9名董事组成，含5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事[7] - 董事会下设审计委员会，成员为非高管董事，独立董事过半数，会计专业独董任召集人[7] - 经股东大会授权，董事会可审议融资额低于一亿元且低于公司最近一年末净资产20%的股票发行[9] - 董事会可审议未达标准的公司对外担保事项，需三分之二以上董事同意[11] - 股东大会授权董事会审议特定标准交易行为[11] - 董事会授权总经理审议未达标准的交易行为[12] 人员设置与职责 - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生和罢免[14] - 股东大会授权董事长一定金额资金、资产运用决定权[15] - 公司设董事会秘书，需有资格证书，原秘书离职3个月内聘任新秘书[18][20] - 聘任、解聘或辞职需2个交易日公告报备[22] 会议相关规定 - 代表十分之一以上表决权股东等可提临时董事会议案，其他议案提前10日送交秘书[24] - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[28] - 2名及以上独立董事可提延期，董事会应采纳[28] - 提议临时会议书面提交，董事长10日内召集[30] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前3日通知，通知变更提前3日[32][33] - 会议需过半数董事出席，董事发言不超10分钟[34][38] - 审议提案需超全体董事半数同意，担保需三分之二以上出席董事同意[41] - 提案未通过，条件未变一个月内不再审议[50] - 会议档案保存十年，秘书2个交易日内制作决议或纪要[47][49] 其他 - 2023年10月26日第三届董事会第十二次会议通过修订《董事会议事规则》议案，尚需股东大会审议[3] - 本规则由董事会拟定，经股东大会批准生效[52]