公司治理 - 董事会由9名董事组成，非独立董事5名，独立董事3名，含1名会计专业人士，职工代表董事1名[7] - 监事会由3名监事组成，1名为职工代表监事[7] - 制定《股东大会议事规则》保障股东合法权益[6] - 制定《董事会议事规则》助董事会科学决策[7] - 制定《监事会议事规则》发挥监事会监督作用[7] - 制定《总经理工作细则》提高经营管理与风险防范能力[8] 内部控制 - 建立风险评估过程定期全面评估风险[9] - 建立交易授权控制等相关控制程序[10] - 建立较严格信息化系统管理制度[11] - 截至2023年12月31日对内部控制设计与运行有效性进行评价[28] - 建立强大信息系统为管理层提供业绩报告，建立沟通渠道和机制[12] - 定期对各项内部控制进行评价并重视报告建议，纠正运行偏差[13] 财务报告内控缺陷认定 - 营业收入错报重大缺陷标准为金额>经审计营业收入10%且绝对金额超1000万元[29] - 利润错报重大缺陷标准为金额>经审计净利润10%且绝对金额超400万元[29] - 资产、负债错报重大缺陷标准为金额>经审计资产、负债10%且绝对金额超1000万元[29] - 净资产错报重大缺陷标准为金额>经审计净资产10%且绝对金额超600万元[29] 业务管理 - 货币资金收支保管有严格授权批准程序，不相容岗位分离[14] - 销售实行催款回笼责任制，将销售货款回收率列为考核指标[17] 其他情况 - 报告期内未发生对外担保事项，除特定担保外无其他关联交易[23][25] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[33] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[33] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷直接损失>=500万元[34] - 报告期内不存在其他可能影响投资者的内部控制信息[35]