会议信息 - 董事会会议于2024年4月25日召开，4月12日发出通知[2] - 会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人[3] 议案表决 - 《2023年度总经理工作报告》表决同意8票，无需提交股东大会审议[5] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案表决同意8票，需提交股东大会审议[6][7][8][9][11][12][16][21] - 《关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》等多项议案表决同意8票[19][20][23][24][26][27][29] - 《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》等表决同意4票，需提交股东大会审议[16][21] 信息披露 - 《关于独立董事独立性情况的专项意见》于2024年4月25日披露，公告编号2024 - 020[19] - 《公司2024年第一季度报告》于2024年4月25日披露，公告编号2024 - 031[27]