股份发行 - 向特定对象发行股份数量上限为18,050,541股[4] - 发行前总股本为6,699.99万股，发行后为6,850.41万股[8] - 发行股票募集资金总额不超过15,000.00万元[12] 业绩数据 - 2023年度扣非后归属于上市公司股东净利润为4,488.85万元[5] - 假设2024年净利润较2023年分别增长20%、30%及40%[5] - 假设情形1：2024年扣非后净利润5,386.62万元，发行前每股收益0.80元/股，发行后0.79元/股[8] - 假设情形2：2024年扣非后净利润5,835.50万元，发行前每股收益0.87元/股，发行后0.85元/股[8] - 假设情形3：2024年扣非后净利润6,284.38万元，发行前每股收益0.94元/股，发行后0.92元/股[8] 未来策略 - 发行后加强募集资金管理，提高使用效率[14] - 完善治理结构，保障相关主体有效履职[16] - 提升经营质量、降低成本、加大研发、加强人才培养引进[16] - 完善利润分配制度，强化投资者回报机制[17] - 严格执行现金分红政策，给予投资者稳定回报[18] - 根据情况完善利润分配及现金分红政策，保障中小股东利益[18] 相关承诺 - 控股股东承诺不侵占公司利益，违规接受处罚并补偿损失[19] - 董事、高管承诺不损害公司利益，约束职务消费[20] - 董事、高管承诺薪酬和股权激励行权条件与填补回报措施挂钩[20] - 董事、高管违反填补回报措施承诺承担补偿责任[20] - 董事、高管按规定出具补充承诺符合监管要求[20]