公司基本信息 - 公司于2021年11月15日在北京证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币6699.99万元[6] - 公司股份总数为6699.99万股，均为普通股，每股面值1元[11] 股东信息 - 发起人金文明持股比例为55.7846%[12] - 全体发起人合计认购股份数为45000000股，持股比例为100%[12] 股份管理 - 公司收购股份不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[16] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[19] 股东权利与义务 - 股东对违法决议有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[23] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有相关诉讼权利[23] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[29] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的担保，须经股东大会审议通过[30] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情况，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[36] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2人，设董事长1人[90] - 董事会每年至少召开两次会议，定期会议提前10日书面通知[97] 独立董事相关 - 公司独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[75] - 独立董事每年需对独立性情况进行自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，在年度报告时同时披露[77] 总经理相关 - 公司设总经理1名，总经理每届任期3年，连聘可连任[107][109] - 交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产的10%，总经理有权限处理[108] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不得低于1/3，其中职工代表1人，股东代表2人[117] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知应在召开10日前书面送达；临时会议通知提前3日书面送达，紧急时可口头通知[118] 财报披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露经审计的年度财报，上半年结束之日起2个月内披露半年度财报，前三个月、九个月结束后1个月内披露季度财报[124] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[124] - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%，三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[126] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[131] - 解聘或不再续聘会计师事务所，提前15天通知[131] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资，10日内通知债权人，30日内公告[140][141] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，60日内在指定媒体公告，债权人申报债权时间为接到通知30日内或未接到通知自公告45日内[145] 其他 - 公司应在不晚于年度股东大会召开日举办年度报告说明会，至少提前2个交易日发布通知[156] - 投资者关系管理档案保存期限为三年[156]