会议审议 - 2023年12月12日公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过修订《董事会议事规则》，尚需提交股东大会审议[3] 董事会构成 - 董事会由6名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事2人[5] 交易权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况由董事会审议批准[10] - 占50%以上等5种情况由董事会提请股东大会审议批准[10] 担保权限 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等6种情况需提交股东大会审议批准[14] - 其他由董事会决定但需三分之二以上董事同意[14] 关联交易权限 - 与关联自然人成交金额30万元以上、与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超过300万元的关联交易需经董事会审议[14] 财务资助权限 - 提供财务资助需经三分之二以上董事同意[15] - 被资助对象资产负债率超过70%等情况经董事会审议后还需提交股东大会审议[15] - 单次或连续12个月内累计财务资助超最近一期经审计净资产10%需关注[16] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[18] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[18] - 定期会议变更通知需在原定召开日三日前发出[22] - 董事会召开临时会议可书面或口头通知，提前三日通知董事[21] 会议举行与决议 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[24] - 关联交易表决，无关联关系董事过半数出席且决议经其过半数通过[24] 董事出席 - 董事委托他人出席需在会议召开前三个工作日提交书面委托书[25] - 董事连续两次未亲自且未委托出席会议，董事会建议撤换[26] 表决相关 - 会议表决以举手、书面或通讯等方式进行[29] - 董事表决意向分为同意、反对和弃权，未选或多选需重新选，拒不选或中途离会未选视为弃权[30] - 董事会临时会议可传真进行并作决议，由参会董事签字[30] - 表决后董事会秘书等应在监事监督下统计结果，现场会议主持人当场宣布，其他情况在下一工作日之前通知董事[30] 责任与提案 - 董事会应按股东大会和章程授权行事，决议违法致公司受损，参与董事担责，表明异议并记录者可免责[30] - 提案未通过且条件因素无重大变化，董事会一个月内不再审议相同提案[30] 会议记录与档案 - 董事会秘书负责会议记录，记录应真实准确完整，包含会议时间、地点等内容[31] - 董事会秘书可安排人员做会议纪要和决议记录，与会董事需签字确认，有意见可书面说明[32] - 董事会会议档案由秘书保存，保存期限不低于十年，影响超十年则保留至影响消失[32] 规则说明 - 本规则中“以上”含本数，“超过”不含本数，由董事会解释，修改需股东大会审议通过[34] - 本规则自公司股东大会审议通过之日起实施[34]