董事会会议 - 2023年12月28日召开第五届董事会第一次会议，审议通过设立四个专门委员会[1] - 2023年12月12日第四届董事会第十六次会议通过制定工作细则议案[4] 专门委员会 - 设立审计、战略、提名、薪酬与考核四个委员会[1] - 各委员会明确主任委员和委员[2][3] - 委员全由董事组成，审计委主任为会计专业人士[3] - 任期与第五届董事会任期一致[3] 工作细则 - 相关工作细则公告编号为2023 - 084、2023 - 085、2023 - 086、2023 - 087[4]