会议信息 - 会议于2024年3月28日现场召开，3月18日通知发出[2] - 应出席董事5人，实际出席5人[3] 议案表决 - 多项2023年相关报告及2024年预算、分配预案等议案表决全票通过，需股东大会审议[5][7][9][10][11] 资金管理 - 拟用闲置自有资金买短期理财产品[15] - 拟用不超3500万元闲置募集资金现金管理[15] 账户处理 - 截至2024年3月15日招行两募集资金专户余额分别为144,891.23元和6,964.04元，拟注销[18] 人事及机构 - 拟续聘中汇会计师事务所为2024年审计机构[21] - 聘任董元丽为证券事务代表[23] 其他安排 - 拟于2024年4月26日召开2023年年度股东大会[24] - 2022年9月2日公司在北京证券交易所成功上市[23]