证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-056 南京沪江复合材料股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 2023 年 12 月 20 日，公司召开了第三届董事会第九次会议审议通过了《关于补选 独立董事的议案》，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 任命刘笑霞女士为公司独立董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，本次 任免尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上 述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 因原独立董事袁建新先生辞职，导致公司独立董事人数占董事会成员的比例不足三 分之一。公司董事会根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 等法律 ...