董事会决策 - 2023年12月15日第三届董事会第七次会议审议通过设立董事会审计委员会[1] - 制定《董事会审计委员会工作细则》并经该会议审议通过[3][4] 审计委员会 - 成员为非高管董事，独立董事过半数，黄曼行任召集人[2] - 任期自会议通过至第三届董事会任期届满[2] 公告信息 - 公告发布于2023年12月19日，备查文件为会议决议[5]