董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名董事长[6] 会议召开规则 - 董事会定期会议每年至少召开两次，提前10日书面通知[12] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事提议时开临时会[11][13] - 临时会议提前3日书面通知，紧急时可口头通知[17] 董事长相关 - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[9] - 董事长不能履职时，半数以上董事推举一人履职[10] 会议变更规则 - 定期会议变更提前3日书面通知，临时会议变更需全体董事认可并记录[16][19] 会议举行与决议规则 - 会议需过半数董事出席，特定会议过半数无关联董事出席[19][23] - 提案决议须超全体董事半数同意，担保事项需出席会议三分之二以上同意[23][24] - 无关联董事不足3人，事项提交股东大会审议[23] - 提案未通过，1个月内无重大变化不再审议[24] 其他 - 会议档案保存10年[29] - 会议表决一人一票，记名投票[22] - 会议需对利润分配等事项决议[31] - 规则修改有特定情形，经股东大会通过生效[33][36]