证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2023-053 浙江丰安齿轮股份有限公司 （一）审议通过《关于修订<浙江丰安齿轮股份有限公司章程>》议案 1.议案内容： 为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根 据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及其他相关规定，公 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 5 日以短信方式发出 5.会议主持人：严忠炉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 司拟对《公司章程》相应条款进行修订。 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次监事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席 ...