会议信息 - 董事会会议于2024年4月25日现场召开，4月15日书面通知[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] - 提请2024年5月16日召开2023年年度股东大会[8] 议案表决 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多议案同意7票待股东大会审议[6][7][8] - 《公司2023年度总经理工作报告》等议案同意7票无需股东大会审议[6][17][19] - 《董事、高级管理人员2024年度薪酬方案》等议案回避7票待审议[15][17] 其他事项 - 公司拟进行2023年年度权益分派待审议[14] - 2024年度独立董事津贴标准为每年6万元（税前）[14]