证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-056 江苏威博液压股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 5 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场会议及视频会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 5 日以电话、口头方式发 出 5.会议主持人：董事长马金星 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据公司《董事会议事规则》的规定："情况紧急，需要尽快召开董事会临 时会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会 议上作出说明。"因 2023 年 9 月 5 日公司 2023 年第一次临时股东大会刚选举出 第三届董事会，为了及时选举董事长并聘任高级管理人员等，故决定在第三届董 事会成立后立即通过电话和口头方式通知召开第三届董事会第一次会议审 ...