会议信息 - 董事会会议于2024年3月22日在北京市丰台区召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[4] - 发出会议通知时间为2024年3月12日，方式为通讯[3] - 会议主持人是董事长李文田先生[3] - 列席人员为公司监事、高级管理人员[3] 议案表决 - 《2023年年度报告》等多项议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[6][7][8][9][10][11][13][14][15][16][18][19] - 《关于2023年度非经营性资金及关联资金往来说明》表决同意9票、反对0票、弃权0票[20] - 《关于拟续聘2024年度会计师事务所》表决同意9票、反对0票、弃权0票[21] - 《关于提请召开2023年年度股东大会》表决同意9票、反对0票、弃权0票[23] 审议安排 - 《2023年年度报告》等议案需提交股东大会审议[6][7][9][10][11][12][13][14][15] - 《2023年年度总经理工作报告》等议案无需提交股东大会审议[8][17][18][19] - 《关于2023年度非经营性资金及关联资金往来说明》需提交股东大会审议[20] - 《关于拟续聘2024年度会计师事务所》需提交股东大会审议[21] - 《关于提请召开2023年年度股东大会》无需提交股东大会审议[23] 报告披露 - 《2023年年度报告》等报告于2024年3月25日在北交所披露[5][6][7][10][14][15][16][18][19] - 《关于2023年度非经营性资金及关联资金往来说明》详见2024年3月25日公告（编号：2024 - 018）[20] - 《拟续聘2024年度会计师事务所公告》详见2024年3月25日公告（编号：2024 - 011）[21] - 《关于召开2023年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》详见2024年3月25日公告（编号：2024 - 016）[23] 其他 - 财达证券对2023年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告，中兴华会计师事务所出具鉴证报告[15] - 备查文件包括第三届董事会第九次会议决议和第三届董事会审计委员会2024年第二次会议纪要[24]