证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-014 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张美贤） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，能够严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》等有关规定和要求，认真、 勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注 公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股 东的利益。现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、会议出席情况 2023 年度独立董事张美贤出席董事会并列席股东大会的情况如下： 2、2023 年 11 月 13 日，公司制定了《独立董事专门会议工作制度》。自独 立董事专门会议设立至报告期末，公司未发生需要召开独立董事 ...