董事会构成与制度 - 2023年10月25日第三届董事会第四次会议通过修订公司章程及制度议案[2] - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事不少于1/3且至少1名会计专业人士[7] - 兼任高管和职工代表董事总数不超董事总数1/2[8] 董事会审议事项 - 部分对外担保和财务资助事项须经出席董事会2/3以上董事同意[13] - 交易涉及资产总额、成交金额、标的营收、产生利润等达一定比例应提交董事会审议[13] - 与关联自然人、法人交易达一定金额应提交董事会审议[14] 董事会会议规则 - 董事会每年至少开两次会，提前10日书面通知董事和监事[20] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[20] - 召开临时会提前3日书面通知，特殊情况除外[20] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[22] - 关联董事回避，无关联董事过半数出席且决议经无关联董事过半数通过[23] - 董事委托他人出席，一人一次不超二人委托，独立董事不委托非独立董事[25] 其他规定 - 董事会会议记录保管10年[27] - 原任董事会秘书离职后三个月内聘任新秘书[31] - 董事会秘书有权了解公司情况，参加会议，查阅文件[33] - 董事会秘书辞职报告送达生效，未完成工作移交等完成后生效[34] - 议事规则与规定不一致以规定为准，修订报股东大会批准[36] - 议事规则构成公司章程附件，经股东大会通过生效[36]