证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-108 华光源海国际物流集团股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会第五次会议 审议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华光源海国际物流集团股份有限公司 第二条 本制度对公司内部审计机构及内部审计人员的职责与权限、内部审 计对象和时限、内部审计工作的内容及工作程序、审计业务文书、罚则等方面的 内容进行了规范，是公司开展内部审计管理工作的依据和标准。 第三条 本制度适用于公司所属部门、分公司、全资及控股子公司的内部审 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作管理，建立健全内部审计制度，明确内部审计机构和人员的职责，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章、 规范性文件以及《华光源海国际物流集团股份有限公 ...