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华光源海:第三届董事会第九次会议决议公告
华光源海华光源海(BJ:872351)2024-01-08 18:08

一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 证券代码:872351 证券简称:华光源海 公告编号:2024-001 1.会议召开时间:2024 年 1 月 4 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 华光源海国际物流集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于使用自有闲置资金开展外汇套期保值业务的议案》 1.议案内容: 公司目前平均美元资产保持在 3000 万美元左右,为降低汇率波动对公司美 2. 会议召开地点:长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空公司会议室 3.会议召开方式:现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 1 日以邮件方式发出 5.会议主持人:董事长李卫红先生 6. 会议列席人员:监事会主席 ...