制度审议 - 2023年10月25日公司董事会审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》[3] 会议规则 - 独立董事专门会议可多种方式召开，由过半数独立董事推举一人召集主持[7] - 表决方式为举手表决，独立董事在审查意见记录上签名[9] 会议职权 - 关联交易等事项需经会议审议且全体独立董事过半数同意，方可提交董事会[7] - 独立董事经会议审议且过半数同意，可行使特别职权[7] 会议保障 - 公司应保证会议定期召开，提供工作条件和人员支持，承担相关费用[10][11] 实施时间 - 细则自董事会审议通过之日起生效实施[14]