会议规则 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[7] - 特定情形下董事会应召开临时会议[8] - 董事长接到提议后十日内召集主持临时董事会会议[8] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前24小时通知，紧急可口头通知[10][11] 会议变更 - 定期会议变更需会前三日书面通知，临时会议需全体董事认可[12] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席，关联会议过半数无关联董事出席[13][14] 董事履职 - 董事连续两次未出席或任期内超半数未出席视为不能履职[14] - 一名董事不得接受超两名董事委托，不得委托已接受两名委托的董事[15] 会议方式 - 董事会会议以现场召开为原则，可经同意视频、电话召开[15] 决议通过 - 提案需超全体董事半数投赞成票，担保需出席会议三分之二以上董事同意[18] - 董事回避表决时，无关联董事过半数出席可决议，不足三人提交股东大会[19] 交易审查 - 交易涉及资产等多方面指标低于一定比例或金额，董事长有权审查[19][20][21] 提案审议 - 提案未通过，条件未变一个月内不再审议相同提案[23] 档案保存 - 董事会会议档案保存十年以上[25]