泰鹏智能:内部审计制度
内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 25 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通 过。表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。该制度无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 证券代码:873132 证券简称:泰鹏智能 公告编号:2023-139 山东泰鹏智能家居股份有限公司 第二条 本制度所称内部审计,是指由公司内部机构或人员,对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制,是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程: (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定; (二)提高公司经营的效率和效果; (三)保障公司资产的安全; 山东泰鹏智能家居股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东泰鹏智能家居股份有限公司(以下简称"公司") 内部 ...