董事会专门委员会工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2023-140 山东泰鹏智能家居股份有限公司 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 25 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通 过。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东泰鹏智能家居股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划的决策程序，规范高级管理人员 的聘选工作，建立健全公司高级管理人员的薪酬与考核制度，确保公司内部审计 工作的及时性和专业性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 北京证券交易所相关规定等法律、法规、规章以及《山东泰鹏智能家居股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会特设立战略委员 ...