内部控制制度 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 公司建立内部控制制度目标包括形成科学机制、强化风险管理等[4][5] - 公司建立内部控制制度遵循全面性、重要性等原则[5] 组织架构 - 公司设立股东大会、董事会和监事会作为权力、执行和监督机构[6] - 公司建立健全组织结构体系，明确各职能部门职责权限[7] - 公司设立董事会战略委员会负责研究长期发展战略等[7] - 公司设立董事会薪酬与考核委员会负责制定考核标准和薪酬政策[8] 风险与政策 - 公司分析可能面临的经营、财务和技术等风险并完善管理措施[9] - 公司建立财务管理、投资管理等相关控制政策和程序[9] 管理制度 - 公司制定采购、存货等一整套内部控制制度并不断完善[6] - 公司建立《销售管理制度》对产品销售过程全面管控[11] - 公司制定《固定资产管理制度》规范固定资产管理流程[11] - 公司制定《信息披露事务管理制度》和《重大信息内部保密制度》保证信息传递[11] 系统与监督 - 公司建立ERP、BPM等系统加强关键环节控制[12] - 公司建立多层次内部监督机制对内部控制持续监督[12] - 公司审计部对经营和财务情况审计监督并督促整改[12] - 财务部对公司经营活动持续监督[12] 评价结果 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大或重要缺陷[13] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大或重要缺陷[13] - 公司董事会认为现有内部控制体系健全有效[14]