会议信息 - 2023年年度股东大会召集人为董事会[2] - 会议采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[4] - 现场会议2024年5月16日14:30召开，网络投票5月15日15:00 - 5月16日15:00[5] - 股权登记日为2024年5月10日，登记在册普通股股东有权出席[8] - 会议审议多项议案，含2023年度董事会工作报告[10] - 会议登记时间为2024年5月16日13:30 - 14:30[30] - 会议登记地点为公司会议室[30] - 会议联系电话0538 - 3304579，联系人刘凡军[30] - 会议地址在山东省泰安市肥城市高新区工业一路136号[30] 人事安排 - 公司第二届董事会、监事会任期2024年5月9日届满[17][23][26] - 第三届董事会由9人组成，含6名非独立董事、3名独立董事[17][23] - 提名刘建三、石峰等6人为第三届非独立董事[17] - 提名田新诚、李琳、杜媛为第三届独立董事[23] - 提名杨泽雨、陈丽丽为第三届非职工代表监事[26] 其他事项 - 拟续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[12] - 2023年度董监高薪酬结合经营情况，2024年按制度执行[14] - 公司拟进行2023年度权益分派，修订《公司章程》部分条款[28] - 议案（十六）为特别决议议案[29] - 议案（十三、十四、十五）为累积投票议案[29] - 议案（六、十三、十四、十五）对中小投资者单独计票[29] - 议案（九）有关联股东回避表决[29]