会议信息 - 会议于2024年4月23日召开，通知4月13日发出[5] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等多议案表决同意9票，部分需提交股东大会[5][6][8][10][12][14][15][20][21][22] - 《关于公司董事、监事及高管薪酬的议案》表决同意3票，需提交股东大会[12] 公司安排 - 第二届董事会任期2024年5月9日届满[20][21] - 第三届董事会由9人组成，非独立董事6人，独立董事3人[20][21] - 拟定2024年5月16日召开2023年年度股东大会[24] 公司决策 - 聘请容诚会计师事务所作为2023年度审计机构[16] - 拟进行2023年度权益分派，实施后股份总数、注册资本将变更[22] - 拟使用自有资金在泰国投资设立海外子公司[22]