议案表决 - 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》表决同意7票，尚需提交股东大会审议[5] - 《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》表决同意6票，无需提交股东大会审议[9] - 《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》表决同意5票，无需提交股东大会审议[16] - 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》表决同意7票，尚需提交股东大会审议[6] - 《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》表决同意7票，尚需提交股东大会审议[8] - 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》表决同意7票，尚需提交股东大会审议[10] - 《关于公司 2023 年度权益分派方案的议案》表决同意7票，尚需提交股东大会审议[11] 财务相关 - 公司独立董事津贴为8万元/年（税后）[14] - 2024年度公司及子公司预计申请不超25000万元综合授信额度，尚需提交股东大会审议[16] - 公司拟使用不超6000万元自有闲置资金购买理财产品[28] - 公司及子公司开展外汇套期保值业务滚存余额不超等值400万美元[30] 审计相关 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[20] - 公司董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具专项报告[21] - 公司董事会审计委员会编制2023年度履职情况报告[23] - 公司对容诚会计师事务所在2023年度审计工作履职情况进行评估[23] - 董事会审计委员会编制对容诚会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告[25] 其他事项 - 公司拟因财政部发布准则变更会计政策[26] - 公司拟调整现有组织架构[31] - 公司拟定于2024年5月16日召开2023年年度股东大会[34]