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科强股份:第三届董事会第十二次会议决议公告
科强股份科强股份(BJ:873665)2024-04-22 20:22

会议信息 - 董事会会议于2024年4月20日现场召开,4月9日书面通知[2] - 应出席董事8人,出席和授权出席8人[3] 议案表决 - 《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》等无需提交股东大会审议[4][5][12][13][14][15][19][20][21][28][29] - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等尚需提交股东大会审议[6][9][10][11][12][17][18][23][24][25][26][27] 其他事项 - 公司预计2024年日常性关联交易,关联董事毕瑞贤回避表决[25] - 公司制定2024年度董事薪酬方案,全体董事回避表决[26][27] - 公司制定2024年高级管理人员薪酬方案,关联董事周明等4人回避表决[28] - 董事会提议2024年5月13日召开公司2023年年度股东大会[29] - 备查文件包括第三届董事会第十二次会议决议等[30][31]