证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-082 江苏科强新材料股份有限公司 员工持股平台拟减持股份的预披露公告（再次披露） 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | | 无锡人和共聚 | 员工持股平台 | 5,703,444 | 4.3876% | 北交所上市前取得 | | 投资合伙企业 | | | | | | （有限合伙） | | | | | | 无锡科强投资 | 员工持股平台 | 4,646,267 | 3.5743% | 北交所上市前取得 | | 合伙企业（有 | | | | | | 限合伙） | | | | | 一、 减持主体的基本情况 注 1: 无锡人和共聚投资合伙企业（有限合伙）(以下简称"人和共聚")及无锡 科强投资合伙企业（有限合伙）(以下简称"科强投资")系公司实际控制人之一 致行动人，公司实际 ...

薪酬办法审议 - 2025年6月27日董事会审议通过薪酬与绩效考核管理办法，待股东会审议[2] 适用人员 - 办法适用于董事和高级管理人员[5] 薪酬构成 - 独立董事领固定津贴，专职董事领岗位薪酬，高管薪酬含基本薪酬和奖金[10] 薪酬发放 - 薪酬为税前，按实际任期和绩效发放，违规不发绩效奖[12][14] 办法实施 - 办法自股东会审议通过生效，可随公司发展调整[16][19]

制度审议 - 2025年6月27日公司董事会通过修订《董事会薪酬与考核委员会工作制度》议案[3] 委员会构成 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[9] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[9] 会议规则 - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[19] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存十年[21] - 制度自审议通过生效，修改亦同[25]

制度审议 - 2025年6月27日第三届董事会二十一次会议通过修订议案，需股东会审议[3] 差错认定 - 财务报告重大会计差错金额占比5%以上且超500万元[9] - 其他年报信息涉金额占净资产10%以上重大诉讼等为差错[13] - 业绩预告与年报、快报与定期报告差异超20%为重大差异[15][16] 责任与追究 - 责任分直接和领导责任[18] - 追究形式有责令改正、通报批评等[20] - 内部审计调查问题提交董事会审议[23] - 处理责任人应保障其陈述申辩权利[19] 其他规定 - 更正财报需事务所审计，信息披露遵规定[20][21] - 追究结果纳入绩效考核，决议公告披露[22][24][25] - 季度和半年度报告参照执行[27] - 制度由董事会制定解释，股东会通过生效[28][29]

会议审议 - 2025年6月27日公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交股东会审议[3] 交易决策 - 除担保、财务资助外重大交易，涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况需关注，指标数据为负取绝对值[9] - 公司与关联方除担保外关联交易，与关联自然人成交金额30万元以上，与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元[10][11] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前10日通知全体董事[13] - 5种情形下董事长应10个工作日内召集临时董事会会议[13] - 董事会会议需过半数董事出席，总经理、董事会秘书可列席，财务总监、副总经理按需列席[14] - 董事会定期会议提前10日通知，临时会议提前3日通知，紧急情况可口头通知[26] - 董事会定期会议变更需提前3日书面通知，不足3日需顺延或获全体董事认可[27] 决策流程 - 中、长期规划由董事长拟订，年度发展计划、生产经营计划由总经理拟订[20] - 财务预算、决算方案由财务总监拟订并提出[20] - 重大投资等项目需聘请专家和中介评审，拟订具体方案[20] 表决规则 - 董事会作出决定需全体董事过半数通过，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[32] - 关联交易等事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[32] - 审计委员会相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[31] - 董事表决从同意、反对、弃权中选其一，未选或多选视为弃权[34] - 独立董事投反对或弃权票需说明理由，公司披露决议时应同时披露异议意见[34] 其他规定 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[47] - 会议签到簿等文字资料由董事会秘书保管，保管期限不少于10年[51] - 国家法律等修改、《公司章程》修改、董事会或股东会决定时，公司应修改议事规则[53] - 本规则自公司股东会审议通过之日起生效实施[57] - 本规则由董事会负责解释[58]

制度审议 - 2025年6月27日公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，需提交股东会审议[3] 审计人员规定 - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[8] - 承担首次公开发行股票等审计业务，上市后连续执行期限不得超过两年[8] 审计委员会职责 - 至少每年向董事会提交对受聘会计师事务所履职及自身监督职责情况报告[11] - 对资产负债表日后至年度报告出具前变更会计师事务所等5种情形保持谨慎关注[13] - 审核改聘提案时需了解前后任事务所情况并评价执业质量[21] - 对选聘会计师事务所进行监督核查，结果涵盖在年度审计评价意见中[23] - 发现选聘违规造成严重后果，应报告董事会并按规定处理[24] 选聘要素及费用 - 选聘评价要素中，质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[15] - 审计费用较上一年度下降20%以上，应在信息披露文件中说明相关情况[16] 资料保存及改聘 - 公司和受聘会计师事务所对选聘相关文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[17] - 改聘情形包括执业质量缺陷、人员时间安排问题等[19] - 年报审计期间改聘，审计委员会尽职调查后提议委任新所并提交股东会审议[19] - 公司应在被审计年度第四季度结束前完成改聘选聘工作[21] - 董事会审议通过改聘议案后发股东会通知，前任可在股东会上陈述意见[22] 制度生效及解释 - 本制度于股东会审议通过之日起生效并执行，修改时亦同[27] - 本制度由公司董事会负责解释[28]

制度审议 - 2025年6月27日第三届董事会二十一次会议通过修订《董事会提名委员会工作制度》议案，8票同意[3] 委员会构成 - 提名委员会由三名董事组成，含两名独立董事[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] 会议规则 - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[18] - 现场会议书面记名投票，通讯会议通讯表决[19] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存十年[23] - 制度自审议通过生效，修改亦同[27]

制度修订 - 2025年6月27日第三届董事会二十一次会议通过修订《独立董事专门会议工作制度》议案，待股东会审议[3] 会议规则 - 2名以上独立董事或召集人可提议，提前3日通知，紧急可电话[7] - 2/3以上独立董事出席，过半数推举召集主持[7] 审议权限 - 关联交易等经专门会议审议且全体独立董事过半数同意，方可提交董事会[7] - 审议通过后独立董事可行使特别职权[8] 其他规定 - 表决举手表决，可现场、传真或网络，一人一票[9] - 制作会议记录，独立董事发表明确意见[10] - 公司保证会议召开，提供支持并承担费用[10][11] - 出席独立董事有保密义务[11]

制度审议 - 2025年6月27日公司第三届董事会第二十一次会议通过《关于制定<董事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》[2] 交易限制 - 买卖股票前提前2个交易日书面通知董事会秘书，核查可能违规2个工作日内书面提示风险[6] - 上市交易1年内、离职后6个月内等情形股份不得转让[7] - 任职期间每年转让股份不超所持总数25％，不超1000股可一次全转[8] - 新增无限售股当年可转25％，新增限售股计入次年可转基数[9] - 违反短线交易规定收益归公司[9] - 年报、半年报公告前15日内等期间不得买卖[12] - 不得进行融资融券及衍生品交易[12] 信息管理 - 新上市、新任、信息变化时委托公司申报个人及近亲属身份信息[14] - 离任后2个交易日内申报股份管理申请[15] 减持规定 - 计划转让股份提前15个交易日报告并披露减持计划[16] - 每次披露减持时间区间不超3个月[18] - 3个月内集中竞价减持超1%提前30个交易日披露计划[18] - 减持完毕或时间届满后披露结果公告[18] 特殊情况披露 - 因离婚拟分配股份及时披露[20] - 股份被强制执行2个交易日内披露[21] 违规处理 - 违反制度上报北交所并给予处分[23] 制度生效 - 制度经董事会审议通过之日起生效[25]

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-070 江苏科强新材料股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏科强新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 27 日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.23:《关于修订<总经理工作细则>的议案》;议案表决结 果:同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 第一章 总则 第一条 为促进江苏科强新材料股份有限公司（以下简称"公司"）经营 管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性， 提高民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律 法规、规范性文件及《江苏科强新材料股份有限公司公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履 行忠实义务和勤勉义 ...