发行相关 - 公司本次发行股票不超过1346万股（全额行使超额配售选择权为1547万股），发行底价16元/股[15][178] - 发行完成前公司股本总额为4038万元，发行完成后将不低于3000万元[27] - 发行完成后公司股东人数预计不少于200人，公众股东持股比例预计不低于股本总额的25%[27] - 公司公开发行股票后预计总市值不低于2亿元[27] 财务数据 - 截至2022年12月31日，公司净资产为31,773万元，不低于5,000万元[26] - 公司2022年度归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低数）为5000.17万元，不低于2500万元[27] - 公司2022年度的加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低数）为16.54%，不低于8%[27] - 明志科技2020 - 2022年营业收入分别为61247.49万元、71378.88万元、61266.45万元，扣非归母净利润分别为9466.19万元、9912.17万元、986.79万元[135] - 2022年明志科技营业收入同比下滑14.17%，扣非归母净利润同比下滑90.04%[135] - 2023年1季度，明志科技经审阅的营业收入为10863.16万元，同比下滑32.57%，扣非归母净利润为365.52万元，同比下滑67.48%[135] 股权结构 - 杨文生、杨杰、杨俊、李乐合计持有发行人70.36%股份和对应表决权，为共同实际控制人[46] - 截至法律意见书出具日，公司控股股东为日进投资，持股57.95%[57] - 除日进投资外，杨文生持有公司8.69%股份，李柠持有24.74%股份[59] 业务与资产 - 公司最近两年主营业务为铝合金冷凝式热交换器研发、生产和销售，未变更[54] - 公司拥有全资子公司美兰德，于2018年11月收购其100%股权[61] - 公司拥有4项国有建设用地使用权和4项房屋所有权[74] - 公司拥有4项注册商标，包括2项中国境内、1项欧盟、1项英国注册商标[76] - 公司在中国境内拥有3项发明专利和43项实用新型专利[76] - 公司在中国境内拥有1项计算机软件著作权[76] 合规情况 - 发行人及其控股股东、实际控制人最近3年内不存在刑事犯罪，最近3年内不存在重大违法行为，最近1年内未受到中国证监会的行政处罚[24] - 发行人最近3年的财务会计报告由注册会计师出具了标准无保留意见的审计报告[23] - 自2020年1月1日至2023年2月8日，公司按时申报缴纳税费，无税务违法受罚情形[105] - 自2020年1月1日至2023年2月9日，公司未受环境类行政处罚[106] - 2023年2月8日，缙云县人社局证明公司自2020年1月1日至证明出具日社保缴纳合规[111] - 2023年2月8日，丽水市住房公积金管理中心缙云分中心证明公司公积金缴存无行政处罚[111] - 截至2023年5月16日，公司及相关人员无重大诉讼、仲裁或行政处罚[115] 其他 - 2023年第一次临时股东大会通过议案，公司拟公开发行股票募资用于三个项目[112] - 公司稳定股价预案启动措施包括公司回购、控股股东及实控人增持、董事及高管增持[179] - 2022年末、2021年末、2020年末公司社会保险缴纳人数分别为254人、240人、240人[192] - 2022年末、2021年末、2020年末公司“两新”或其他城乡居民保险缴纳人数分别为68人、50人、70人[192] - 2022年末、2021年末、2020年末公司社会保险未缴人数分别为4人、7人、4人[192] - 2022年末、2021年末、2020年末公司住房公积金应缴人数分别为327人、298人、316人[196] - 2022年末、2021年末、2020年末公司住房公积金已缴人数分别为275人、273人、307人[196] - 2022年末、2021年末、2020年末公司住房公积金未缴人数分别为52人、25人、9人[196]