发行相关 - 本次发行股票数量不超1750万股（不含超额配售选择权），含超额配售不超2012.50万股[8][35] - 每股面值1.00元，发行价格不低于11元/股，定价待协商[8][35] - 预计发行时公司市值不低于2亿元[49] 业绩数据 - 2020 - 2022年，向前五大客户销售额占比分别为89.81%、81.41%和79.40%[14] - 2022年资产总计435737123.90元，2021年为392724170.52元，2020年为360477618.82元[31] - 2022年股东权益合计369352899.27元，2021年为329147884.61元，2020年为299124988.16元[31] - 2022年资产负债率（母公司）为15.73%，2021年为16.47%，2020年为17.71%[31] - 2022年营业收入195378670.98元，2021年为172517998.82元，2020年为148906984.25元[31] - 2022年毛利率为36.55%，2021年为35.97%，2020年为38.18%[32] - 2022年净利润37560203.34元，2021年为30022896.45元，2020年为32046243.58元[32] - 2021 - 2022年扣非归母净利润孰低分别为2876.82万元、3546.94万元[50] - 2021 - 2022年加权平均净资产收益率（扣非）分别为9.16%和10.07%[50] 风险提示 - 宏观经济下滑或产业政策不利可能影响汽车行业，进而影响公司经营[13] - 主要原材料价格波动影响生产成本和盈利水平[16] - 本次发行可能因认购不足或发行价低于底价失败[19] - 客户集中度较高，主要客户合作关系变化将影响业绩[14] 研发情况 - 报告期内研发投入分别为875.10万元、953.96万元和1009.41万元，逐年增长[46] - 截至报告期末，拥有12项发明专利及41项实用新型专利[47] 募集资金项目 - 新能源汽车精密零部件智造项目总投资20000.00万元，拟投入募集资金14000.00万元，建设期24个月[52] - 补充流动性资金项目拟投入募集资金5000.00万元[52] - 本次募集资金项目合计总投资25000.00万元，拟投入募集资金19000.00万元[52] 公司基本信息 - 公司注册资本5250万元，证券代码为873690[77] - 成立于2004年11月24日，办公和注册地址均在浙江绍兴[77] - 电话号码为0575 - 85787808，传真号码为0575 - 85783668，邮箱为jiezhong@cnjztech.com[77] - 2022年5月27日在全国中小企业股份转让系统挂牌[78] 股权结构 - 控股股东为孙秋根、董珍珮、孙坤，合计控制68.70%股份[28][29][69][90] - 截至2023年3月31日，持股5%以上股东共5名[94] 董监高情况 - 2020 - 2022年董监高薪酬总额分别为247.16万元、273.06万元和276.77万元[130] - 2021年12月董监高换届，高级管理人员未变动[135] 承诺事项 - 2023年4月27日起多方作出多项长期有效承诺[136][137] - 控股股东等自发行上市之日起12个月内锁定股份[139] - 减持相关规定及违规处理措施[139][143][145][146] - 招股书问题相关赔偿及回购承诺[147][149][151] - 欺诈发行处理程序[152] - 上市后股价稳定预案及措施[153][155][156][157][158][160] 利润分配 - 不同阶段现金分红比例规定[169] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[170] - 上市后三年无重大支出时，计划每年现金分配股利不低于当年可供分配利润的10%[177] 其他 - 报告期内进行过一次股票定向发行，募资12000000元[83] - 2021 - 2022年权益分派均为每10股派1.5元，现金分红787.5万元[87] - 公司制定《募集资金管理制度》，推进募投项目建设[161] - 拟订上市后《公司章程（草案）》及股东分红回报规划[162]