上市与股本变化 - 公司于2024年1月5日在北交所上市，2023年12月11日获核准发行1380万股[3] - 公司注册资本由5250万元增至6630万元，实收资本同步增加[3] - 公司股份总数由5250万股增至6630万股[3] 股东大会与决议 - 普通决议通过标准由出席股东所持表决权的1/2改为过半数[4] - 特别决议事项新增公司分拆[5] 股东提名权 - 董事会换届改选或增补非独立董事时，3%以上股份股东有权提名[5] - 董事会换届改选或增补独立董事时，1%以上股份股东可参与提名[5] - 3%以上股份股东可提名非职工代表监事候选人[6] 累积投票制与当选条件 - 控股股东控股30%以上且选举2名以上董监时用累积投票制[6] - 当选董监最低得票数须超出席股东所持股份总数半数[7] 董事会构成与职责 - 董事会由9名董事组成，设正副董事长各1名，独立董事3名[7] - 董事会设四个专门委员会，部分由独立董事占多数并任召集人[9] 交易审议权限 - 资产总额占比10%以上等多种交易情况由董事会审议[10][11] - 公司对外担保提交董事会，需三分之二以上董事同意[11] - 关联交易达到一定金额提交董事会审议[11] 董事长选举 - 董事长和副董事长由董事会全体董事过半数选举产生[13] 监事会职责 - 监事会审核定期报告、检查财务、监督董高履职等多项职责[13][14] 会计师事务所聘用与公司解散 - 聘用会计师事务所需经多环节审议，由股东大会决定[14] - 公司特定情况解散需15日内成立清算组[14] 章程相关 - 公司章程自股东大会审议通过生效[15] - 因上市和资本变化拟修订章程并变更名称[16]