会议信息 - 会议于2024年6月27日以现场和网络结合方式在公司会议室举行，6月24日邮件通知[3] - 应出席董事5人，出席和授权出席董事5人[4] 人事任免 - 选举韩军女士为第四届董事会董事长，任期三年，表决同意5票、反对0票、弃权0票[6] - 聘任刘永超先生为公司总经理，任期三年，表决同意5票、反对0票、弃权0票[7] - 聘任范树耀先生为财务负责人和董事会秘书，任期三年，表决均为同意5票、反对0票、弃权0票[9][10]