董事会相关 - 会议8名董事实际出席或授权出席[3] - 第四届董事会拟由6名非独立董事和3名独立董事组成[5][7] - 非独立董事和独立董事候选人提名议案均全票通过[5][6][7][8][9] 人事变动 - 王占军辞去总经理职务，拟聘任张新为总经理[10] - 总经理任免议案全票通过[10] 其他事项 - 经理层任期绩效考核责任书相关议案7票同意通过[11] - 提请于2024年9月27日召开第三次临时股东大会[12] - 召开股东大会议案全票通过[12]