人员任职 - 公司聘任支陆逊为总经理等[11] - 同意将控股股东提名郎宽为董事候选人提案提交审议[11] 会议出席 - 独立董事李朝鲜本年应出席董事会会议9次，亲自出席9次[4] - 李朝鲜出席2023年第二次临时股东大会[4] 决策事项 - 同意公司2022年年度利润分配方案并提交批准[11] - 同意将公司与国贸有限公司日常关联交易提交审议[13] - 同意公司相关人员2023年度薪酬计划[13] - 同意公司续聘普华永道中天对2023年度财务报告审计审阅[13] - 同意公司2022年度内部控制评价报告[14] 其他情况 - 公司2022年不存在对外担保情形[12] - 2023年独立董事积极履职维护公司及股东利益[16]