董事会构成 - 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，董事任期三年[4] 投资与资产处置 - 董事会审议批准单项投资额不超公司最近一期经审计总资产10%-30%或12个月内累计投资金额不超该总资产10%-30%的投资方案[11] - 董事会审议批准所涉金额不超公司最近一期经审计总资产10%-30%的资产处置方案[11] 担保规定 - 公司及控股子公司对外担保总额不超最近一期经审计净资产的50%后可提供担保[11] - 公司对外担保总额不超最近一期经审计总资产的30%后可提供担保[11] - 董事会可为资产负债率不超70%的担保对象提供担保[11] - 董事会审批单笔担保额不超最近一期经审计净资产10%的担保[11] 会议召开 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[15] - 代表十分之一以上表决权的股东提议等八种情形下，董事会应召开临时会议[15] 会议通知与举行 - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出，不足三日需顺延或获全体与会董事认可[18] - 董事会会议需二分之一以上董事出席方可举行[18] 会议表决 - 董事会会议表决实行一人一票，以书面方式进行[25] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，关联交易决议按关联交易决策制度执行[25] - 公司担保事项决议除全体董事过半数同意外，还需出席会议的三分之二以上董事同意[26] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东大会审议[27] 会议记录与公告 - 董事会会议记录需董事、董事会秘书和记录人签名，董事可要求对发言作说明性记载[27] - 董事对会议记录或决议记录有不同意见可书面说明，必要时向监管部门报告或发表公开声明，否则视为同意[29] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议公告披露前相关人员需保密[29] 档案保存与经费 - 董事会会议档案保存期限为十年[30] - 董事会经费包含股东大会等会议费用、董事监事调研及培训经费等[34] - 董事会经费由董事会办公室编制年度预算[34] - 董事会经费由董事长批准执行，费用支出由董事长审批[34] - 董事会经费由公司财务部专户列支[34] 规则相关 - 本规则中“以上”等含本数，“过半数”等不含本数[36] - 本规则由董事会制订报股东大会批准后生效[36] - 本规则修改时也需报股东大会批准[36] - 本规则由董事会解释[36] - 本规则自股东大会批准之日起生效[36] - 原《董事会议事规则》自本规则生效之日起废止[36]