会议召开情况 - 2023年召开11次董事会，独立董事均投赞成票[7][8] - 2023年战略委员会召开2次会议，提名等委员会分别召开6、7次会议[9] - 2023年未召开独立董事专门会议，9月4日后无相关审议议案[9] 公告披露情况 - 2023年4月4日披露预计关联银行存贷款业务额度公告[15] - 2023年5月26日披露向关联参股公司提供委托贷款公告[15] - 2023年4月4日披露《上港集团2022年年度报告》等报告[16] 人事变动情况 - 2023年4月4日披露更换董事议案，获2022年年度股东大会通过[18] - 2023年7月29日披露聘任副总裁议案[18] - 2023年8月30日披露更换副财务总监、聘任总法律顾问议案[18] - 2023年10月31日披露更换董事议案，未提交股东大会审议[19] - 2023年12月23日披露聘任职业经理人议案[19] 薪酬及方案情况 - 2023年4月4日披露《上港集团2022年董监高年度薪酬情况报告》[19] - 2023年8月30日披露《关于2023年至2025年落实工资决定机制改革的实施方案》[20] - 2023年12月29日披露《关于上港集团职业经理人2020年至2022年任期经营业绩考核兑现方案的议案》[21] 其他情况 - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺方案情况[15] - 报告期内公司不存在被收购情况[15] - 独立董事关注公司财务等状况，加强与中小股东沟通[11] - 公司续聘普华永道中天为2023年度审计机构，报酬在额度内[17]