会议信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为1月23日下午14：30，地点在浙江省杭州市西湖区西溪路616号杭州西溪度假区智选假日酒店[3] 业务合作 - 公司拟与浙江浙能技术研究院有限公司签订2024 - 2026年度发电企业技术监督和技术服务框架协议，燃煤机组技术监督费用标准为1.0元/千瓦·年，燃机机组为0.9元/千瓦·年[5] - 燃煤机组技术服务费用标准为3.4元/千瓦·年，燃机机组为3.2元/千瓦·年[5] - 机组检修试验费用标准中，A修专项试验1000MW级燃煤机组收费250万元/台次，600MW级为200万元/台次[6] 独立董事规定 - 公司设独立董事3名，董事会中独立董事的比例不少于三分之一[11] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[13] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其配偶等不得担任独立董事[13] - 公司董事会、监事会、单独或者合计持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人[15] - 独立董事连任时间不得超过六年[11] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[12] - 独立董事因特定情形辞职或被解除职务致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应在60日内完成补选[17] - 独立董事辞职致比例不符规定或欠缺会计专业人士，应履职至新任独立董事产生，公司应在60日内完成补选[18] - 下列事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议：应当披露的关联交易、公司及相关方变更或豁免承诺的方案、公司被收购时董事会决策及措施等[19] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项特别职权需全体独立董事过半数同意[20] - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于15日[23] - 独立董事工作记录及公司提供资料应至少保存10年[23] - 独立董事应向公司年度股东大会提交年度述职报告，最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[24] - 公司股东大会选举两名以上独立董事应实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票并披露[18] 人员变动 - 董事章勤因达到法定退休年龄辞去公司董事职务[34] - 公司控股股东推荐胡敏为公司第四届董事会非职工董事候选人[34] - 胡敏出生于1972年，现任浙江省能源集团有限公司煤炭及运输分公司党委书记等职[35] - 独立董事韩洪灵因连续担任6年期满辞去公司独立董事职务[37] - 公司控股股东推荐倪晨凯为公司第四届董事会独立董事候选人[37] - 倪晨凯出生于1985年，现任复旦大学管理学院会计系教授等职[38] 其他规定 - 公司应保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[28] - 公司应为独立董事履行职责提供工作条件和人员支持[26] - 公司应保障独立董事享有与其他董事同等的知情权[27] - 公司应承担独立董事聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用[30]