业绩分配 - 2023年度拟以180亿股为基数，每股派发现金股利0.180元（含税），拟分配现金股利32.40亿元（含税）[5] 预算计划 - 2024年公司计划捐赠支出4458万元用于扶贫事项[11] - 2024年预计与关联方发生日常关联交易188,671万元，占2023年末经审计净资产的2.67%[12] - 2024年发电量预算为1129亿千瓦时，营业收入预算251.36亿元，营业成本预算107.52亿元，三项期间费用预算合计37.37亿元[12] 审计与费用 - 聘请天职国际会计师事务所为2024年度审计机构，年度财务报告审计费用250.80万元，内部控制审计费用38.80万元，合计289.60万元[15] 融资计划 - 拟在24个月内一次或分次发行本金余额合计不超过340亿元的债务融资工具，其中短期融资券（含超短期）不超140亿元，中期票据（含永续中票）不超200亿元[16] - 每年年末12月31日短期融资券（含超短期）本金余额不超50亿元，中期票据（含永续中票）本金余额不超160亿元[16] 协议签订 - 公司拟与华能财务签订《金融服务协议》，日最高存款余额不超100亿元，日最高贷款余额不超100亿元，每年累计票据贴现不超20亿元，有效期三年（2025.1.1 - 2027.12.31）[19][21] - 公司拟与华能集团签订《金融保险服务框架协议》，日最高存款余额不超8亿元，日最高贷款余额不超50亿元，日最高债券承销余额不超20亿元，每年保险费累计不超2亿元，其他金融业务日最高余额合计不超50亿元，有效期三年（2025.1.1 - 2027.12.31）[22][26] 公司决策 - 《关于公司经理层成员聘任协议书（2024 - 2026年）的议案》已通过董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议[23] - 《关于公司经理层成员2024年度经营业绩责任书的议案》已通过董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议[24] - 《关于成立公司新能源事业部的议案》已通过董事会战略与决策委员会2024年第三次会议审议[25] 会议相关 - 本次董事会会议应出席董事15人，实际出席15人[2] - 多项议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15] - 《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度预计交易情况的议案》关联董事9人回避表决，同意6票，反对0票，弃权0票[12] - 提请股东大会授权董事会及经理层实施债务融资工具发行事宜，决议有效期至有权监管机构核准（备案）的发行事项届满24个月之日止，表决同意15票[17][18] - 董事会同意以现场和网络投票方式召开公司2023年年度股东大会审议多项议案，表决同意15票[27]