会议召开 - 2023年召开7次董事会和3次股东大会，独立董事均亲自出席[4][6] - 2023年召开4次提名委员会会议，独立董事审查候选人资格并投赞成票[5] - 2023年召开1次薪酬与考核委员会会议，独立董事审核薪酬[5] 议案审议 - 第九届董事会第十四次会议通过《2023年度日常关联交易议案》[9] 报告审核 - 独立董事审核《2022年年度报告》等报告及《2022年度内部控制评价报告》[10] 内控修订 - 2023年开展《内部控制手册》修订，涉及102项内容并新增流程[11] 审计相关 - 聘请华兴会计师事务所为2023年度审计机构，财务审计报酬80万，内控审计报酬25万[12] 人员变动 - 2023年3 - 12月聘任杨帆等人为副总经理、总经理等职务[12] 资金情况 - 截至2023年12月31日，无对外担保和关联方违规占用资金情况[14] 公告披露 - 2023年度共披露临时公告30份，按时披露定期报告[14] 股利派发 - 2023年7月28日，以27.444亿股为基数，每10股派1.5元，共派4.1166亿元[15]